公告日期：2013-05-16

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2013－033

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，决定于2013
年6月7日（星期五）上午9:30在公司会议室召开2012年年度股东大会，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 召集人：公司董事会
2. 会议召开的合法、合规性：公司于2013年5月15日召开的第一届董事会第
二十六次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，本次
会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. 会议时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30。
4. 会议地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业
开发股份有限公司会议室。
5. 会议召开方式：现场召开。
6. 会议表决方式：现场投票表决。
7. 股权登记日：2013年5月31日（星期五）
8. 会议出席对象
a) 截至2013年5月31日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全
体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
b) 公司董事、监事、高级管理人员。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
c) 本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议议案
1.《2012年度董事会工作报告》
2.《2012年度监事会工作报告》
3.《2012年度财务决算报告》
4.《2012 年度内部控制自我评价报告》
5.《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
7.《公司2012 年度不实施利润分配的议案》
8.《关于更换董事会成员的议案》
8.1《关于审议毛军为董事候选人的议案》
8.2《关于审议尹彬为董事候选人的议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》
10《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11《关于监事会换届选举的议案》
11.1《关于审议李方沂为股东代表监事的议案》
11.2《关于审议沙孝春为监事会主席的议案》
以上议案已分别经公司董事会、监事会审议通过，拟新聘董事、监事需经股
东大会累计投票表决，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了独立意见，
详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露
网站。

三、本次股东大会的登记方式
1 登记方式：
a) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办
理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
b) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
c) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2 登记时间：2013年6月3日上午8：00-12:00 下午13:30-17:30

3 登记地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业开发
股份有限公司证劵部。

四、其他注意事项
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
1.联系方式
联系人：肖力
联系电话：0736—6689376 传真：0736—6686578
通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业
开发股份有限公司证券部
邮政编码：415701
2.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》



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