公告日期：2024-12-25

中信证券股份有限公司

关于江苏通光电子线缆股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司拟将募投项目之“高端海洋装备能源系统项目（一期）”（以下简称“部分募投项目”）进行延期的事项进行了审慎核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股93,301,435股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，募集资金总额为779,999,996.60元，扣除与募集资金相关的发行费用 10,563,446.30元（不含增值税 ），实际募集资金净额为769,436,550.30元。

上述募集资金已于2023年6月21日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90260号）。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至2024年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资金 募集资金拟 调整后募集资 累计投入募 投资进
号 额 投入额 金拟投入额 集资金金额 度

高端海洋装备

1 能源系统项目 70,000.00 62,000.00 62,000.00 36,262.73 58.49%
（一期）

2 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 14,943.66 注 14,943.66 100.00%

合计 86,000.00 78,000.00 76,943.66 51,206.39 -

注：由于公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟
投入募集资金总额，公司于 2023 年 7 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金具体投资金额。

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）部分募投项目延期的情况

公司结合当前部分募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“高端海洋装备能源系统项目（一期）”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日，具体如下：

序 项目名称 原计划项目达到预定可使 调整后达到预定可使用
号 用状态日期 状态日期

1 高端海洋装备能源系统项 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日

目（一期）

（二）部分募投项目延期的原因

公司募投项目是公司基于中长期战略规划、行业发展趋势确定的，在前期已经过充分的可行性论证。自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作。目前高端海洋装备能源系统项目（一期）已完成主要土建工程、公用及辅助工程的建设，部分生产设备已完成安装、调试，并成功交付了部分海底电缆订单。鉴于项目建设过程中部分设备选型调整，导致整体建设进度有所延误，经审慎研究，拟将高端海洋装备能源系统项……
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