公告日期:2024-04-24
证券代码:300265 证券简称:通光线缆 编号:2024-022
债券代码:123034 债券简称:通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22 日
召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于公司股东的净利润为101,434,587.59元,母公司实现的净利润为16,595,122.31元。根据《公司章程》的有关规定,按照母公司2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,659,512.23元。截至2023年12月31日,母公司可供股东分配利润为278,339,097.73元,年末资本公积金余额为1,038,456,473.70元。
根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年(2022年-2024 年)股东回报规划》的相关规定,现拟定如下分配预案:
公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本,本次利润分配后,公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。现暂以截至2023年12月31日的总股本458,286,080股为基数进行测算,共计派发现金36,662,886.40元。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司股本总额因可转换公司债券转股等事项发生变化,公司将以实施权益分派股权登记日的股本总额为基数,按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,与公司实际经营情况相匹配,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,该利润分配预案合法、合规、合理。
三、审议程序及相关意见说明
(一)独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,独立董事认为:公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
(二)董事会审议情况
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,董事会认为:公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划》的规定,同意将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。
(三)监事会审议情况
公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要。因此,同意将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议;
2、第六届监事会第三次会议决议;
3、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
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