公告日期：2024-04-25

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-013

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于2024年4月12日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2024年4月23日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事列席了本次会议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

本报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事张学斌先生、余波先生、王又民先生及离任独立董事李挥先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023度股东大会上进行述职。《独立董事2023年度述职报告》的详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

总经理陈旭昇先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度报告摘要>的议案》；

公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》；

报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经审计的财务报告。


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-66,619,479.13元，其中母公司实现净利润-51,978,773.87元。截至
2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-540,579,512.51元，其中母公司累计可供分配利润为-447,865,174.12元。

鉴于2023年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、审议通过《关于内部控制的自我评价报告的议案》；

本报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

八、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

公司独立董事实行津贴制，领取独立董事津贴税后4000元/月，以现金形式每月发放一次。非独立董事、监事不在公司领取薪酬及津……
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