公告日期：2024-04-25

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-022
深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023 年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会；

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30—

11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托
代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7．出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公

布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1．00 审议《2023 年度董事会工作报告》的议案； √

2．00 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案； √

3．00 审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 √

摘要》的议案；

4．00 审议《2023 年度财务决算报告》； √

5．00 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； √

6．00 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的 √

议案》；

7．00 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案》；

8．00 审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款 √

额度暨关联交易的议案》；

9．00 审议《关于公司及子公司 2024 年度申请综合 √

授信额度的议案》；

审议《关于控股股东、实际控制人及其配偶、

10．00 子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交 √

易的议案》；

11．00 ……
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