公告日期：2015-10-27

证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－106

洛阳隆华传热节能股份有限公司

关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事、部分董事、高级管理人员及骨干人员拟共同成立厦门致远合众股权投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“致远合众”）；由公司、致远合众、公司总经理孙建科与厦门仁达基业股权投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“仁达基业”）拟共同发起设立厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，下同。以下简称“仁达隆华投资基金”或“投资基金”）。

仁达隆华投资基金的总规模为2.2亿元。其中，仁达基业作为基金管理人（GP）出资0.1亿元，公司以自筹资金出资1亿元，公司总经理孙建科出资0.6亿元，致远合众出资0.5亿元。

2、本次对外投资构成关联交易

3、本次对外投资需提交股东大会审批

4、本次对外投资经公司股东大会审批后,授权董事会与合作各方签署投资基金合伙协议、按协议约定履行责任和义务。公司将根据后续上述基金管理公司及投资基金的设立及相应投资协议等文件的签署情况对外及时进行公告。

一、投资概述

（一）根据公司发展战略以及提升产业链整合效率的需求，由公司全体监事、部分董事及骨干人员合伙成立致远合众；由仁达基业作为普通合伙人，联合公司、总经理孙建科、致远合众共同设立仁达隆华投资基金。

仁达隆华投资基金总规模为2.2亿元。其中，仁达基业作为基金管理人（GP）出资0.1亿元，公司以自筹资金出资1亿元，孙建科出资0.6亿元，致远合众出资0.5亿元。基金管理人可根据需要引入优先级资金。如引入优先级资金，则仁达基业、公司、孙建科、致远合众的上述出资均变更为劣后级资金。

二、关联关系、关联方及合作方介绍

1、关联关系

参与投资基金的投资人包括公司总经理孙建科、董事副总经理董晓强、刘岩、董事杨媛,高级管理人员段嘉刚、戴云帆、马金铎，监事会主席樊少斌、监事王彬、赵光政。该等人员均为公司关联自然人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次投资构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易情况：2015年7月，公司向董事长李占明、总经理孙建科、董事杨媛非公开发行股份58,189,852股，此次非公开发行的相关议案分别经公司第二届董事会第十七次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2015]847号文批准。新增股份于2015年7月13日在深圳证券交易所上市。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易需提交股东大会审批。

2、关联人介绍

孙建科：现任公司总经理；董晓强：现任公司董事副总经理；刘岩：现任公司董事副总经理；杨媛：现任公司董事；段嘉刚：现任公司副总经理；戴云帆：现任公司副总经理；马金铎：现任公司财务总监；樊少斌：现任公司监事会主席；王彬：现任公司监事；赵光政：现任公司监事。

3、合作方介绍：

（1）厦门仁达基业股权投资管理合伙企业（有限合伙），为仁达隆华投资基金的普通合伙人

类型：有限合伙企业

主要经营场所：厦门火炬高新区软件园华讯楼C区B1F-062。

执行事务合伙人：厦门仁达信实投资管理有限公司（委派代表：张毅）

成立日期：2015年9月24日

经营范围：受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

厦门仁达基业股权投资管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

（2）厦门致远合众股权投资管理合伙企业（有限合伙），为仁达隆华投资基金的有限合伙人之一

类型：有限合伙企业

主要经营场所：厦门火炬高新区软件园华讯楼C区B1F-058。

执行事务合伙人：厦门隆科致远投资管理有限公司（委派代表：张源远）

成立日期：2015年9月24日

经营范围：受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

厦门致远合众股权投资管理合伙企业（有限合伙）由公司董事副总经理董晓强、刘岩、……
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