公告日期：2024-06-28

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-033
开山集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议决定于2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年7月16日（星期二）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月16日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2024年7月10日（星期三）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于2024年7月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。


8. 会议地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼
三楼培训室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于子公司拟发行境外债券的议案》 √

以上议案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审
议通过，具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布
的公告。

上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予
以披露。
三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（式样见附件3）进
行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（式样见附件3）和法人股东账户
卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（式样见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信
封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。


2、登记时间：

登记时间：2024年7月16日（星期二）上午9:00-11:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件；

（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人……
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