公告日期：2016-04-06

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0036

浙江星星科技股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-0028）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开时间：2016年4月12日下午14：00

网络投票时间：2016年4月11日—2016年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月12日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月11日下午15:00至2016年4月12日15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、出席对象

（1）截至2016年4月6日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：公司会议室

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议议题：

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》

3、审议《公司2015年度财务决算报告》

4、审议《公司2015年年度报告及摘要》

5、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

6、审议《关于确认公司2015年度关联交易的议案》

7、审议《关于2016年度关联交易预计的议案》

8、审议《关于2015年度审计机构费用及聘任2016年度审计机构的议案》

9、审议《关于公司2016年度银行授信额度及融资的议案》

10、审议《关于核定公司对全资子公司及控股孙公司2016年度担保额度的议案》11、审议《关于公司2016年度董事薪酬的议案》

12、审议《关于拟回购毛肖林、洪晨耀和深圳群策群力应补偿股份的议案》13、审议《关于拟回购NEWPOPULAR、德懋投资和TYCOONPOWER应补偿股份的议案》

14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》

15、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案》以上议案已经公司董事会或监事会审议通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了意见，独立董事将在本次股东大会上进行述职。议案内容详见公司于2016年3月22日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月7日下午17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2016年4月7日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00

3、登记地点：浙江星星科……
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