公告日期：2024-04-26

江西星星科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人江峰作为江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人江峰，1987 年出生，本科学历，中国注册会计师，中级会计师，安徽省注册会计师资产评估行业高端人才。曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所项目经理、审计二部主任；现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人、安徽分所副所长。2022 年 12 月 26 日开始担任公司独立董事。

经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年，本人出席董事会、股东大会情况如下：

任职期间董事会召开次数 6 任职期间股东 3

大会召开次数

现场参会次数 通讯表决次数 委托次数 缺席次数 出席次数

2 4 0 0 3

2023年，本人对需经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅了相关资料，会
议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。

（二）参与董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。 2023 年，本人担任审计委员会主任委员以及提名委员会委员，本人出席以上委 员会会议情况如下：

专门委员会名称 召开次数 亲自出席次数 委托次数 缺席次数

审计委员会 8 8 0 0

提名委员会 2 2 0 0

本人对以上专门委员会会议各项议案进行深入了解与讨论，并独立、客观、 审慎进行表决，未对 2023 年各委员会审议事项提出异议。本人切实履行自身职 责，充分发挥各专门委员会职能。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，公司于 2023 年 12 月修订了《独立董事工作制度》，建立了独立董事专门会议机制。2024 年，公司将按照前述制度开展独立董事专门会议工作。

2023 年，本人在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，
在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列 事项发表了事前认可意见及独立意见：

序 时间 会议届次 发表事前认可及独立意见的事项

号

关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对
外担保情况的独立意见

关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

对董事会关于公司 2021 年度财务报表非标准无保留意见
审计报告涉及事项影响已消除专项说明的独立意见

1 2023 年 4 第五届董事会 关于公司 2023 年度……
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