公告日期：2024-11-29

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-067
杭州初灵信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会

2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十六次会议审议通过，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）召开公司 2024
年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

现场会议：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15：00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他
人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月10日（星期二）

7、出席会议的对象

（1）截至 2024 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街 259 号 18 楼，杭州初灵信息技
术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

3.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 √


度>的议案》

1、上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。2、上述议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理……
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