公告日期：2024-07-18

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-038

依米康科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会未出现否决情况；

3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；

4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知》。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间

（1）现场会议时间为：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间为：2024 年 7 月 18 日。其中：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1
8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 18
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

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（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、现场会议主持人：董事长张菀女士。

8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表的股份总数 104,293,
492 股，占公司总股本的 23.6768%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代
表共 3 人，代表股份 89,188,092 股，占公司总股本的 20.2476%；根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 7 人，代表股份 15,105, 400 股，占公司总股本的 3.4292%；出席现场会议或参加网络投票的中小投资者共
6 人，代表股份 8,205,400 股，占公司总股本的 1.8628%。

公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人 员列席本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行 了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

审议通过《关于补选独立董事的议案》

该议案经公司2024年7月2日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

表决结果：同意 104,286,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9
9.9931%；反对 3,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃
权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0033%。

其中：中小投资者表决结果：同意 8,198,200 股，占出席本次股东会中小股东

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024……
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