公告日期：2015-03-16

　　 安徽桑乐金股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽桑乐金股份有限公司章程》、《安徽桑乐金股份有限公司股东大会议事规则》等的有关规定，安徽桑乐金股份有限公司第三届董事会第十次会议决定于2015年03月31日召开2015年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2015年第二次临时股东大会

2、会议召集人：安徽桑乐金股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开2015年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。4、召开会议时间：2015年03月31日（周二）下午14：30。

（1）现场会议召开时间：2015 年03月31日（周二）下午

14:30 开始

（2）网络投票时间：2015年03月30日-2015年03月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年03月31日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年03月30日15：00-2015 年03月31日15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

至2015 年03月 24日 （周二）下午15:00收市后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

本公司董事、监事、高级管理人员；

本公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号，安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室。

8、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次会议审议的事项由公司第三届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，本次会议提案如下：

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

2.1 本次交易所购买资产的情况

2.1.1 标的资产

2.1.2 标的资产的定价依据及交易价格

2.1.3 本次发行股份及支付现金购买资产相关资产权属转移的

合同义务

2.1.4 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任

2.2 本次交易的现金对价

2.3 本次交易涉及的发行股份方案

2.3.1 本次交易涉及的股份发行

2.3.2 发行方式、发行对象和认购方式

2.3.3 发行股票的种类和面值

2.3.4 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

2.3.5 发行数量

2.3.6 配套募集资金用途

2.3.7 本次交易所发行股份的锁定期

2.3.8 标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排

2.3.9 过渡期间损益安排

2.3.10上市地点

2.4 决议有效期限

3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

4、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

5、审议《关于本次交易是否构成关联交易的议案》

6、审议《关于<安徽桑乐金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。