公告日期：2015-03-16

　　 募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

安徽桑乐金股份有限公司

会专字[2015]0278号

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京

会专字[2015]0278号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽桑乐金股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“桑乐金”）管理层

编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供桑乐金年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为桑乐金年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并

对外披露。

二、 管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是桑乐金管理层的责任，这种

责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗

漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对桑乐金管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施

鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，桑乐金管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项

报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的

规定，在所有重大方面如实反映了桑乐金2014年度募集资金实际存放与使用情

况。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张婕

（特殊普通合伙） 中国注册会计师：褚诗炜

中国北京 中国注册会计师：孔令莉

二一五年三月十三日

安徽桑乐金股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

和相关格式指引的规定，将公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1066号文《关于核准安徽桑乐金

股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年

7月21日向社会公开发行人民币普通股A股2,050万股，每股发行价格为人民

币16.00元，应募集资金总额为人民币32,800.00万元，根据有关规定扣除发行

费用合计人民币3,165.48万元后，实际募集资金金额为人民币29,634.52万元，

该募集资金已于2011年7月21日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师

事务所（北京）有限公司会验字[2011]4469号《验资报告》验证。公司对募集资

金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2014年度，本公司直接投入募集资金项目3,829.58万元，并将剩余超募资

金1,807.53万元、超募资金利息收入233.67万元，合计2,041.20万元全部用于

永久性补充公司流动资金，并完成了超募账户的注销手续。截至2014年12月

31日止，本公司已累计使用募集资金28,042.12万元，扣除累计用于永久性补充

公司流动资金2,156.56万元，加上募集资金专户利息收入净额（利息收入扣除手

续费后）累计564.53万元，募集资金专户余额为0.37万元。

（二）发行……
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