公告日期：2024-04-25

广东宝莱特医用科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位董事、各位股东：

本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届

董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监

会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事

工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年工作中，本人定期了解检查公司经营

情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会

议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事

会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，以维护公司和全体股东特

别是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席公司董事会和股东大会情况

公司 2023 年度共召开的 9 次董事会，2 次股东大会。在本人 2023 年度任期

内，参加了 9 次董事会，2 次股东大会。任职期间本人严格按照有关法律法规的

要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项

均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃

权票。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规

定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。

二、发表独立董事意见情况

在本人 2023 年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同

意的独立意见，具体如下：

会议召开日期 届次 发表的事前认可意见/独立意见 意见类型

1、关于以控股子公司股权质押向银行

申请并购贷款的独立意见

2023 年 3 月 6 日 第八届董事会第三次会议 2、关于为全资子公司深圳宝原提供担 同意

保的独立意见

3、关于解除对子公司担保的独立意见

2023 年 4 月 18 日 第八届董事会第四次会议 1、关于聘任公司 2023 年度财务审计 同意


机构的事前认可意见

2、关于公司 2023 年度日常关联交易

预计的事前认可意见

1、关于控股股东、实际控制人及其他

关联方占用公司资金、公司对外担保

情况的独立意见

2、关于公司 2022 年度关联交易事项

的独立意见

3、关于 2022 年度内部控制自我评价

报告的独立意见

4、关于 2022 年度利润分配预案的独

立意见

5、关于聘任公司 2023 年度财务审计

机构的独立意见

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