公告日期：2024-08-26

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-049
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
七次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年
8 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

与会监事审议并一致通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司其他内部控制制度的各项规定；公司《2024 年半年度报告》的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况、经营成果和财务状况等事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

2、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司《第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
2024 年 8 月 26 日


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