公告日期：2021-10-27

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2021-084
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于 2021 第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十九次（临时）会议决议定于 2021 年 11 月 8 日（星期一）召开 2021 年第二次
临时股东大会，股权登记日为 2021 年 11 月 2 日（星期二），具体内容详见公司
2021 年 10 月 20 日公开披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-078）。

2021 年 10 月 25 日，公司董事会收到公司单独直接持有公司 22.28%股份的
股东、董事长周仕斌先生提交的《关于提请新增 2021 年第二次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象及一致行动人获授股份超过公司总股本 1%的议案》递交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，周仕斌先生持有公司股份 51,752,197 股，占公司总股本的比例为 22.28%，周仕斌先生具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

2021 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象及一致行动人获授股份超过公司总股本 1%的议案》、《关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》、《关于2021 年第二次临时股东大会取消部分提案的议案》，同意取消经公司第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过的 2021 年第二次临时股东大会提案《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》并增加 2021 年第二次临时股东大会提案《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象及一致行动人获授股份超过公司总股本 1%的议案》。

除上述取消提案及增加临时提案的内容外，公司 2021 年第二次临时股东大
会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变，现将召开2021 年临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 2 日

7、会议出席对象：


（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：30……
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