公告日期：2024-05-09

平安证券股份有限公司

关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称瑞丰光电、公司）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对瑞丰光电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）134,458,230 股，每股发行价格人民币 5.20 元，募集资金总额为人民币 699,182,796.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,859,131.23 元，实际募集资金净额为人民币689,323,664.77 元，其中新增注册资本人民币 134,458,230.00 元，资本公积股本溢价人民币554,865,434.77元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 4 月 29 日出具的《验资报告》（致同验字[2021]第
441C000225 号）验证。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金投入募投项目情况如下：

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 已使用募集
（万元） 金投入金额 资金金额

（万元） （万元）

1 全彩表面贴装发光二极管（全彩 38,496.73 27,469.11 13,024.57
LED）封装扩产项目

2 次毫米发光二极管（MiniLED）背 50,984.75 35,979.54 3,368.18
光封装生产项目

3 微型发光二极管（MicroLED）技术 6,512.08 5,483.72 1.37
研发中心项目

合计 95,993.56 68,932.37 16,394.12

注 1：“次毫米发光二极管（MiniLED）背光封装生产项目”中“使用募集资金投入金额”与《深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》的差额系发行费用导致。不足部分将由公司自筹资金解决。

注 2：公司于 2023 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五
次会议，2023 年 11 月 13 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终
止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止部分募集资金投资项目，将原计划用于“全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目”的剩余募集资金 14,885.25 万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为
准）用于永久补充流动资金。截止到 2023 年 12 月 31 日，公司已使用 14,886.10 万元永久补
充流动资金。全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目募集资金银行专户已注销。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2021 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下……
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