公告日期：2024-04-23

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-028
江苏飞力达国际物流股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八
次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 15 时以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2024 年 4 月 9 日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人（其中监事冯国凯先生，郭秀君女士以通讯的方式出席会议）。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭秀君、于玉兰出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：

1、 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会通过了公司《2023 年度报告及摘要》。

全体监事一致认为，《公司 2023 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对上述报告出具了书面确认意见，同意通过《公司 2023 年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》


表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》

经审议，监事会通过了公司《2023 年度利润分配预案》。

全体监事一致认为，公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

经审议，监事会通过了公司《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》

经审议，监事会通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》。全体监事一致认为：本次担保事项，能够支持子公司业务持续稳健发展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司为飞力达物流（深圳）有限公司申请银行授信提供担保的议案》

经审议，监事会通过了《关于公司为飞力达物流（深圳）有限公司申请银行授信提供担保的议案》。全体监事一致认为,为全资子公司飞力达物流（深圳）有限公司申请银行授信提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保的议案》

经审议，监事会通过了《关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行
授信提供担保的议案》。全体监事一致认为,为全资子公司上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司为重庆联智供应链管理有限公司申请银行授信提供担保的议案》

经审议，监事会通过了《关于公司为重庆联智供应链管理有限公司申请银行授信提供担保的议案》。全体监事一致认为,为全资子公司重庆联智供应链管理有限公司申请银行授信提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。全体监事一致认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。