公告日期：2024-05-14

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-032

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14
日召开了 2023 年度股东大会，采用累积投票方式逐项表决审议通过了《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，同日，公司召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召
集人、第九届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。2024 年 4 月 29 日，公
司第七届十一次职工代表大会选举杜学文先生为公司第九届监事会职工代表监事，详见《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号：2024-027)。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，
具体成员如下：

1、非独立董事：王爱国先生（董事长）、刘芳先生、王富荣先生、刘燕女士；

2、独立董事：任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生。

公司第九届董事会任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例不低于董事会人员总数的三分之一。

二、第九届董事会各专门委员会成员：

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会。各委员会委员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员组成情况如下：

1、第九届董事会战略委员会：王爱国先生（召集人）、任斌先生、额尔敦陶克涛先生；

2、第九届董事会审计委员会：额尔敦陶克涛先生（召集人）、王爱国先生、王京先生；

3、第九届董事会薪酬和考核委员会：任斌先生（召集人）、刘芳先生、王京先生；

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬和考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

三、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

1、非职工代表监事：孙红喜女士（监事会主席）、王珺女士

2、职工代表监事：杜学文先生

公司第九届监事会任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至
第九届监事会任期届满之日止。公司第九届监事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法
律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第九届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：刘芳先生；

2、副总经理：王富荣先生、刘燕女士、王刚先生、单华夷女士、杜建光先生；

3、董事会秘书：单华夷女士；

4、财务总监：郝海青先生。

上述高级管理人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，其中财务总监聘任事项经公司董事会审计委员会审议通过。上述……
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