公告日期：2019-05-23

债券代码：123016 债券简称：洲明转债



深圳市洲明科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要内容提示：



1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；



2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；



3、议案十、十七关联股东回避表决；



4、2019年5月8日，公司控股股东、实际控制人林洺锋先生提议将《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》及《关于补充提名华小宁先生为第四届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交至2018年年度股东大会审议；



5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。



一、本次会议召开情况



1、会议通知情况：公司董事会已于2019年4月26日和2019年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-044）和《关于2018年年度股东大会取消部分议案、增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-073）。



2、现场会议召开时间：2019年5月23日下午14:00



3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室



4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。





（2）网络投票时间：2019年5月22日—2019年5月23日



其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。



5、召集人：公司董事会。



6、主持人：董事长林洺锋先生。



7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。



二、本次股东大会的出席情况



1、出席会议股东的总体情况：



参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共35名，代表公司有表决权的股份数为357,983,358股，占公司股份总数的47.0440%。



（1）现场会议股东出席情况



出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共计5名代表5名股东，持有或代表公司股份数为344,737,014股，占公司股份总数的45.3033%。



（2）网络投票情况



通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共30名，持有或代表公司股份数为13,246,344股，占公司股份总数的1.7408%。



2、出席会议的其他人员



公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。



会议以记名投票方式表决通过以下议案：



（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》



的99.8796%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%；弃权430,960股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.1204%。



其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意31,830,914股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的98.6642%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权430,960股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的1.3358%。



（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》



表决结果：同意357,552,398股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.8796%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%；弃权430,960股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.12……
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