公告日期：2024-06-28

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-027
北京银信长远科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监
事，与第五届职工代表监事共同组成第五届监事会，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体监事。公司第五届监事会第
一次会议于2024 年 6 月 28 日下午16:30在北京市朝阳区安定路 35号北京安华发展
大厦 8 层会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京银信长远科技股份有限公司章程》的相关规定。会议由全体监事推举王建新先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举王建新先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司监事会
二〇二四年六月二十八日
附件 ：北京银信长远科技股份有限公司第五届监事会主席简历

王建新，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计
学博士，中国注册会计师、澳大利亚资深国家专业会计师，全国青联委员，新世纪百千万国家级人才，财政部首届全国会计领军人才，国务院扶贫办特聘专家。现任中国财政科学研究院研究员，博士生导师。2018 年 5 月至今任本公司监事会主席。
截至本公告披露日，王建新先生未持有本公司股份，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。


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