公告日期：2024-06-28

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-026
北京银信长远科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。公司第五届董事会第一次会议于2024年6月28日下午16:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京银信长远科技股份有限公司章程》的相关规定。会议由全体董事推举董事林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

经审议，董事会同意选举林静颖女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司董事会同意法定代表人变更为林静颖女士，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举张懿哲女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

1．发展战略委员会：林静颖（召集人）、张懿哲、孙艳宁

2. 审计委员会：郝振平（召集人）、周华、林静颖

3. 提名委员会：郝振平（召集人）、周华、孙艳宁

4. 薪酬与考核委员会：周华（召集人）、郝振平、孙艳宁

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任孙艳宁女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任祝国辉先生为公司副总经理、财务总监；聘任康曼女士为公司副总经理；聘任钟瑞聪先生为公司副总经理。以上各位高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。新一届高级管理人员薪酬根据公司管理层绩效考核办法执行。（简历详见附件）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会指定董事长林静颖女士代行董事会秘书职责。公司董事会将根据法律法规的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王蓉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日
附件：

北京银信长远科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议相关人员简历

林静颖，1984 年出生，中国国籍，2007 年 7 月毕业于对外经济贸易大学法学
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