公告日期：2024-12-06

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-073
拓尔思信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召
开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东
会的议案》，决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东
会，现就相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东会，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 23 日（星期一） 14:00 开始
（2）网络投票的起止日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月
23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 12 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3
号楼 1 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，以上具体内容
详见公司于 2024 年 12 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次股东会审议的议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。


三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股……
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