公告日期：2022-03-23

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2022-015
债券代码：123105 债券简称：拓尔转债

拓尔思信息技术股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议
于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长李渝勤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理施水才先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2021 年度公司落实董事会决议、业务经营管理以及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2021 年年度报告》中相关内容。公司第五届董事会独立董事张英女士（已离任）、赵进延先生、刘斌先
生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入1,028,712,010.67 元，较去年同期下降 21.44%；实现归属上市公司股东的净利润 245,745,074.12 元，较去年同期下降 23.00%。2021 年末，公司资产总额3,725,979,596.70 元，较去年期末上升 31.80%，归属上市公司股东的净资产为2,563,320,255.26 元，较去年期末增长了 18.23%。

经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见公司于同日在中
国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 245,745,074.12 元，母公司实现净利润 254,347,726.37元。根据《公司章程》的规定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定
盈余公积金 25,434,772.64 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利
润为 900,564,102.45 元，资本公积金为 430,473,753.29 元。


公司 2021 年度利润分配预案为：拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本
714,757,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），
共计派送现金红利人民币 35,737,864.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露日，公司无回……
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