公告日期：2024-04-27

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-023

深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于 2024 年度公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“光韵达”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》，具体如下：

一、担保情况概述

（一）担保概述

为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效率，公司拟为合并报表范围内的子公司苏州光韵达光电科技有限公司、上海金东唐科技有限公司、成都通宇航空设备制造有限公司、嘉兴市云达智能科技有限公司、山东海富光子科技股份有限公司、东莞光韵达光电科技有限公司向金融机构申请综合授信额度等融资业务提供担保连带责任保证，预计担保总余额不超过55,000万元人民币，在额度有效期范围内可循环使用，公司可在被担保对象间灵活调配使用。

上述公司为子公司提供担保事项，担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。

（二）审议程序

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，全体董事一致通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》等相关规定，本议案需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
上述担保事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至审议2025年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，并根据实际经营需要可以在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

二、2023年度担保额度预计执行情况


担保方持 被担保方最 截至目前担保 2024 年预计 担保额度占上 是否
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 余额(万元) 担保总额度 市公司最近一 关联
负债率 (万元) 期净资产比例 担保

苏州光韵达光电 100% 41.14% 3,000 1.91% 否
科技有限公司

上海金东唐科技 100% 39.49% 3,000 3,000 1.91% 否
深圳光韵 有限公司

达光电科成都通宇航空设 100% 51.33% 39,726.2 42,000 26.79% 否
技股份有备制造有限公司
限公司 嘉兴市云达智能

科技有限公司 100% 98.78% 6,000 3.83% 否

东莞光韵达光电 100% 88.90% 1,500 1,000 0.64% 否
科技有限公司

三、被担保人基本情况

（一）苏州光韵达光电科技有限公司

1、基本情况

公司名称 苏州光韵达光电科技有限公司

统一社会信用代码 91320505720684957X

公司住所 苏州高新区嘉陵江路101号

公司类型 有限责任公司

注册资本 5,000万元

法定代表人 侯若洪

成立日期 2000年7月26日

生产SMT激光模板和激光高精密度和高精细制造技术的研究、开发和工

业应用，生产和销售SMT产线装配用辅助工装、夹具、治具，PCBA目检

经营范围 罩板自产产品，以及相关产品的技术开发、生产和售后技术服务；……
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