公告日期：2024-04-30

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-023

鸿利智汇集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在巨潮资讯
网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017），经核
查，部分披露内容有误，现予以更正。

更正前：

附件三

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鸿利智汇集团股份有限公司2023年

年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

备注

提案 提案名称 该列打勾 表决意见

编码 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 同意 反对 弃权

非累积投票提案

1.00 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 审议《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产 √

的议案》

5.00 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 审议《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 √

资金往来情况专项说明报告的议案》

7.00 审议《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议 √

案》

8.00 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特 √

殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

9.00 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 √作为投票对象的子议案数：（10）
年度薪酬方案的议案》

9.01 审议《董事李俊东 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √

度薪酬方案》

9.02 审议《董事丁鹏 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度 √

薪酬方案》

9.03 审议《董事廖梓成 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √

度薪酬方案》


9.04 审议《董事邓寿铁 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √

度薪酬方案》

9.05 审议《董事刘信国 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √

度薪酬方案》

9.06 审议《董事张路华 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √

度薪酬方案》

9.07 审议《独立董事严群 2023 年度薪酬的确认及 2024 √

年度薪酬方案》

9.08 审议《独立董事梁彤缨 2023 年度薪酬的确认及 2024 √

年度薪酬方案》

9.09 审议《独立董事马文杰 2023 年度薪酬的确认及 2024 √

年度薪酬方案》

9.10 审议《董事贾合朝 2023 年度薪酬的确认》

10.00 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 √作为投票对象的子议案数：（3）
年度薪酬方案的议案》

10.01 审议《监事杨永发 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √

度薪酬方案》

10.02 审议《监事陈淑芬 2023 年度薪酬的确认及2024 年 √

度薪酬方案》

10.03 审议《监事王跃飞 2023 年度薪酬的确认……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。