公告日期：2014-08-13

　　 证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-080

广州市鸿利光电股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十五次会议

于 2014年8月11日上午10:00以现场会议的方式召开，会议通知已于2014

年7月31日以电话、短信、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9

名，现场出席会议董事6名；董事雷利宁先生、独立董事郭康贤先生以通讯方

式参会表决；独立董事吴震先生因公出差，委托独立董事张平先生参会表决，

会议有效票数为9票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开

符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》的议案

《广州市鸿利光电股份有限公司2014年半年度报告全文》及其摘要登载于

中国证监会创业板指定信息披露网站。

董事会认为：公司编制的《2014年半年度报告全文》及其摘要的程序符合

法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司2014年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于收购东莞市良友五金制品有限公司51%股权的议

案》

为了有效降低公司LED封装原材料成本，提高盈利能力，公司管理层经过审

慎分析和前期调研，参照东莞市良友五金制品有限公司（以下称“良友五金”）

截至2014年6月30日净资产、综合考虑以往年度净利润以及未来盈利能力，拟使

用自有资金2,800万元收购廖建文先生持有的东莞市良友五金制品有限公司51%

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