公告日期：2017-01-21

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-004



镇江东方电热科技股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2017



年1月20日以现场表决结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2017年1月14日以



电话通知或电子邮件形式送达所有董事、监事、高管。本次会议应出席董事7名，实际出席会



议的董事7名,部分监事、高管列席了本次会议。董事长谭荣生先生主持会议。本次会议的通



知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：



一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项



目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》



董事会经审议，认为：



1、由于市场环境发生了重大变化，本着对投资者负责的原则，为降低投资风险，改善募投项目投资效率，提高募集资金使用效果，公司及瑞吉格泰主动适应市场变化，决定对瑞吉格泰海洋油气处理系统项目进行变更，缩减项目投资规模，同时相应调减募集资金投入金额，是可行的，也是必要的。



2、将调减出的募集资金一次性永久补充瑞吉格泰流动资金：一方面是满足原有业务资金需求、降低财务成本、提高盈利能力的需要。瑞吉格泰所属油气服务行业垫资比例高、流动资金需求大，而银行贷款产生的财务费用相对较高，激烈的市场竞争也导致利润空间被进一步压缩。通过募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金的使用效果，进一步降低财务费用，降低生产经营综合成本，提升盈利空间。另一方面，是满足开拓新业务、新领域、新产品，承接新项目的资金需要。瑞吉格泰从2015年开始就着手开拓油气服务行业以外的其它业务领域，积极引进相关生产、管理、技术、销售及市场开发管理团队，对原有的工业电加热器产品与油气服务产品进行技术融合，协同共享，大力开发新产品、新技术，已经取得了明显的进展，新产品得到了客户的高度认可，新项目的承接需要投入大量的流动资金。因此，有必要将减出的募集资金一次性永久补充瑞吉格泰流动资金。三是弥补瑞吉格泰当前存在的自有资金缺口。



3、三名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。



此议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。



具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告



二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整为江苏瑞吉格泰



油气工程有限公司项目建设提供担保的额度的议案》



因市场环境发生了重大变化，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，公司拟缩减瑞吉格泰实施的海洋油气处理系统项目投资规模，将项目总投资缩减至33,337.1万元。因项目投资规模大幅减小，且调整后承诺投入的非公开发行募集资金金额已经可以满足项目建设需求，项目建设不再需要向相关银行等金融机构进行项目贷款。因此，公司将对瑞吉格泰海洋油气处理系统项目的贷款担保额度由原来的30,000万元调整至0元。



公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。



此议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。



具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。



三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司江苏九天



光电科技有限公司申请综合授信的议案》



公司控股子公司江苏九天光电科技有限公司（以下简称“九天光电”）为优化贷款结构，



降低财务成本，缓解资金需求，促进稳定发展，拟向汇丰银行扬州分行申请人民币不超过6,000



万元的综合授信额度，授信内容包括但不限于银行承兑汇票等票据业务、流动资金贷款、国内保理额度、远期结售汇等。上述授信额度申请最终以汇丰银行扬州分行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视九天光电运营资金的实际需求来确定。



本次申请综合授信的决议有效期限为2年，自本次董事会审议通过本项议案之日起计算。



董事会同意授权九天光电董事长或其董事长指定的授权代理人在上述授信额度范围内签署相关文件资料，办理……
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