公告日期：2023-04-10

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-026

江苏亿通高科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2023 年 4 月
6 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第一次会议的通知。

2、会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人）。本次会议以通
讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事陈小剑先生、JINLINGZHANG 女士、曾斌先生、吴敏艳女士。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，选举黄汪先生担任公司董事长职务,任期为三年，自
董事会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日为止(简历详见附件）。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员及主任委员》的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，选举公司第八届董事会各专门委员会成员如下：

序号 专门委员会名称 委员会主任委员 专门委员会成员

1 战略发展委员会 黄汪 黄汪、陈小剑、陆云芬、孙鹏、JINLING ZHANG

2 审计委员会 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、吴敏艳

吴敏艳、黄汪、JINLING ZHANG、陆云芬、

3 提名委员会 吴敏艳

曾斌、陈小剑

4 薪酬与考核委员会 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、陈小剑、曾斌、吴敏艳

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，聘任孙鹏先生为公司总经理，任期为三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。孙鹏先生简历详见附件。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

独立董事发表的独立意见具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，聘任除总经理以外的其他高级管理人员：王桂珍女士、陈小星先生、朱敏先生、沈慰青先生为公司副总经理；查青文先生为公司财务负责人。

上述公司高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。相关人员简历详见附件。


独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

独立董事发表的独立意见具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

5、审议通过《关于公司聘任董事会秘书》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有……
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