公告日期：2018-02-14

证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2018-014

天泽信息产业股份有限公司

关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于2018

年3月1日（星期四）下午14:50召开2018年第一次临时股东大会，审议公司

第三届董事会2018年第二次临时会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知

如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）

2、会议召集人：公司董事会；于2018年2月13日召开的第三届董事会2018

年第二次临时会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年3月1日下午14:50

（2）网络投票时间为：2018年2月28日-2018年3月1日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月28日下午15:00至2018年3月1日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；截至股权登记日 2018年2月22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件二)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案包括：

（1）逐项审议《关于回购公司股份的预案》

1.01回购股份的方式

1.02回购股份的目的和用途

1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.04拟用于回购的资金总额以及资金来源

1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.06回购股份的期限

1.07决议的有效期

（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

以上议案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）《关于变更公司2017年度审计机构的议案》

2、上述提案已经公司于2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二

次临时会议、第三届监事会2018年第一次临时会议审议通过，具体内容详见2018

年2月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、以上提案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计

票。

三、提案编码

1、本次股东大会提案编码表

表1 本次股东大会提案编码表

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