公告日期：2012-03-23

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2012-020



天泽信息产业股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。


一、会议召开和出席情况

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会于 2012
年 3 月 22 日上午 9：30 在南京市建邺区云龙山路 80 号公司 7 楼 703 会议室召开，
会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长陈进先生主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 5 人，代表股份数量
60,001,700 股，占公司有表决权总股份（80,000,000 股）的 75.002125％。
公司现有董事 7 人，出席本次会议 6 人，董事薛扬先生因故请假未参加会议；
公司现有监事 3 人，出席本次会议 3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司
高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会规则》等规定。


二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）对会议提案进行了审议，并
以现场投票表决方式通过了以下议案：


(一)审议通过《2011 年年度报告及其摘要》
《2011 年年度报告及其摘要》详见 2012 年 2 月 29 日中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。

-1-
 表决结果:
60,001,700 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。


(二)审议通过《2011 年度董事会工作报告》
《2011 年度董事会工作报告》详见 2012 年 2 月 29 日中国证监会指定的创
业板信息披露网站公告的《2011 年年度报告》中的相关内容。
表决结果:
60,001,700 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。


(三)审议通过《2011 年度监事会工作报告》
具体内容详见 2012 年 2 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站公告
的《2011 年年度报告》中的相关内容。
表决结果:
60,001,700 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。


(四)审议通过《2011 年度财务决算报告》
公司 2011 年度实现营业收入 160,194,201.92 元，同比增长 12.30%；利润
总额 64,614,673.24 元，同比增长 9.91%；净利润 55,607,662.50 元 ，同比增
长 9.80%。公司资产质量良好，财务状况健康。财务数据内容详见 2012 年 2 月
29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2011 年年度报告》中的相
关内容。
表决结果:
60,001,700 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。


(五)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

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 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》详见
2……
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