公告日期：2017-03-31

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证券代码： 300209 证券简称：天泽信息 公告编号： 2017-020
天泽信息产业股份有限公司
第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司” 或“天泽信息”）第三届董
事会 2017 年第一次临时会议（以下简称“本次会议” ）通知于 2017 年 3 月 24
日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于 2017 年 3 月 30 日下午 17:00
在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
由董事长陈进先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司董事会同意公司股票自 2017 年 4 月 10 日开市起继续停牌，并同意公司
向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工
作。公司承诺争取于 2017 年 5 月 10 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（ 2014 年修订）》 要求的重
大资产重组预案或者报告书（草案）。如公司预计逾期未能在停牌后 3 个月内召
开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌
首日起 3 个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌
期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公
告，并承诺自复牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披
露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对，
0 名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月三十一日
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