公告日期：2024-12-07

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2024-101
有棵树科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2024 年
12 月 23 日（星期一）下午 14:50 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议公
司第六届董事会 2024 年第七次临时会议、第六届监事会 2024 年第六次临时会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）
2、会议召集人：公司董事会；于 2024 年 12 月 6 日召开的第六届董事会 2024
年第七次临时会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《有棵树科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:50

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 12 月 16 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：长沙市开福区中山路 491 号万达广场写字楼 A 座 39001
室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

表 1本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

（二）以上提案已经公司 2024 年 12 月 6 日召开的第六届董事会 2024 年第
七次临时会议、第六届监事会 2024 年第六次临时会议审议通过，具体内容详见
2024 年 12 月 7 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
（三）以上提案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单
独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年12月19日（星期四），上午9：30-11：30，下午13：00-……
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