公告日期：2023-04-26

有棵树科技股份有限公司

独立董事2022年度述职报告（刘灿辉）

各位股东及股东代表：

本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届及第六届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《有棵树科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定，在2022年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2022年度本人出席会议情况

2022年度，公司共召开了11次董事会、3次股东大会；本人均亲自出席了各次董事会和股东大会，无缺席或委托其他董事出席会议的情况，无连续两次未亲自参加会议的情况。具体如下表：

独立董事出席董事会情况

独立董事 本报告期应 亲自出席会 委托出席次 是否连续两 对公司有关
姓名 参加董事会 议次数 数 缺席次数 次未亲自参 事项提出异
次数 加会议 议情况

邓路 11 11 0 0 否 否

独立董事出席股东大会次数 3

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认为2022年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。因此，本人均投出赞成票，没有反对、弃权或提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况


2022年度，本人就公司相关事项发表了8次独立意见、2次事前认可意见，具体如下表：

序号 发表日期 会议届次 类型 主要内容

第五届董

1 2022 年 1 事会 2022 独立 1、《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及
月 26 日 年第一次 意见 其摘要的议案》相关事项

临时会议

1、关于控股股东及其他关联方占用资金的相关事
项

2、关于 2021 年度公司对外担保情况的相关事项
3、关于公司 2021 年度关联交易事项的相关事项
第五届董 4、关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
2 2022 年 4 事会 2022 独立 的相关事项

月 29 日 年第二次 意见 5、关于《2021 年度利润分配预案》的相关事项
临时会议 6、关于续聘 2022 年度审计机构的相关事项

7、关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的相
关事项

8、关于《董事会关于 2021 年度审计报告非标准
审计意见涉及事项的专项说明》的相关事项

第五届董 事前

3 2022 年 4 事会 2022 认可 1、关于续聘 2021 年度审计机构事项

月 29 日 ……
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