公告日期：2012-11-12

　　广东信达律师事务所 股东大会法律意见书




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广东信达律师事务所

关于欣旺达电子股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会的法律意见书

信达会字[2012]第 0093 号



致：欣旺达电子股份有限公司


广东信达律师事务所（下称“信达”）接受欣旺达电子股份有限公司（下称
“欣旺达”或“公司”）的委托，指派信达律师出席欣旺达 2012 年第五次临时股
东大会（下称“本次股东大会”），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并
出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2012 年第五次临时
股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。


本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规
范性文件以及现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调
查和了解发表法律意见。


为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了欣旺达本次股东大会的相关文件和资


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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书



料，并得到了欣旺达的如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》
相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且
无任何隐瞒、疏漏之处。


在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，
仅对欣旺达本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、
会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案
以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。


信达同意将本《股东大会法律意见书》随同欣旺达本次股东大会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。


鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本
次股东大会的相关事实出具如下见证意见：




一、本次股东大会的召集和召开程序

（一） 本次股东大会的召集


1、2012 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召
开 2012 年第五次临时股东大会的议案》，会议决议于 2012 年 11 月 9 日召开公司
2012 年第五次临时股东大会。


2、2012 年 10 月 25 日，公司第二届董事会在深圳证券交易所……
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