公告日期：2026-09-05

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-088
欣旺达电子股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）第七届董事会
第一次会议通知已于 2026 年 8 月 25 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会
议于 2026 年 9 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以通讯的方式召开。本次董事会
应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，全部董事以通讯表决方式出席本次董事会）。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事王威先生主持，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会同意选举王威先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。王威先生简历附后。

公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。同时，鉴于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，为使董事会专门委员会组成符合《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》等境内外有关法律法规的规定以及相关监管的要求，公司董事会选举以下成员为第七届董事会各专门委员会的委员及主任委员，具体如下：

（1）审计委员会：柳木华先生（主任委员）、汤旭先生、周小雄先生

（2）提名委员会：汤旭先生（主任委员）、吴崎右女士、尹庆玲女士

（3）薪酬与考核委员会：吴崎右女士（主任委员）、柳木华先生、尹庆玲女士

（4）战略与可持续发展委员会：王威先生（主任委员）、曾玓先生、周小雄先生、柳木华先生、吴崎右女士

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。上述董事会各专门委员会成员简历详见附件。

公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经提名委员会提名，公司董事会同意聘任王威先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。王威先生简历附后。

公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理王威先生提名，同意聘任梁锐先生、曾玓先生、刘杰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。梁锐先生、曾玓先生、刘杰先生简历附后。
公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理王威先生提名，同意聘任刘杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。刘杰先生简历附后。

公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。