公告日期：2020-09-14

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2020-054
武汉天喻信息产业股份有限公司

关于武汉华中科技大产业集团有限公司及武汉华工创业投资有 限责任公司拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次公开征集转让股份的实施将可能导致公司的控股股东和实际控制人发生变更。

2、本次公开征集转让股份的转让价格不低于 10.27 元/股。

3、在本次公开征集规定的期限内，是否能够征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性；在规定期限内征集到意向受让方后，所签《股份转让协议》仍须中华人民共和国财政部等有权部门批准后方能生效，是否能够获得批准以及股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天喻信息”）股东武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）和武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”），以上两家股东单位合称为“转让方”，拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司11,572,908 股、94,126,270 股股份，分别占公司总股本的 2.69%、21.89%，股份性质为非限售法人股（以下简称“本次公开征集转让”）。

产业集团是华中科技大学全资所属企业，华工创投是产业集团持股 34.22%
的控股子公司。华中科技大学通过产业集团和华工创投持有公司 29.57%的股份（其中，华工创投持有公司 23.89%的股份，为公司的控股股东；产业集团持有公司 5.68%的股份），为公司的实际控制人。


2020 年 9 月 14 日，公司接到产业集团、华工创投的《告知函》，中华人民
共和国财政部已原则同意本次公开征集转让事项。

现将本次公开征集转让的具体情况和要求公告如下：
一、本次股份转让的方式和数量

截至本公告日，产业集团、华工创投分别持有天喻信息 24,431,582 股、
102,727,390 股股份，持股比例分别为 5.68%、23.89%。

本次转让拟采用公开征集转让的方式确定受让方，产业集团转让所持的上市公司 11,572,908 股股份，占上市公司总股本的 2.69%，华工创投转让所持的上市公司 94,126,270 股股份，占上市公司总股本的 21.89%。

转让完成后，产业集团、华工创投分别持有天喻信息 12,858,674 股、
8,601,120 股，持股比例分别为 2.99%、2.00%。

本次股份转让完成前，若天喻信息发生送股、转增股本、配股等除权事项，则转让数量将相应调整。具体调整方式如下：

Q=Qo×（1+N）

其中，Qo 为调整前的本次公开征集转让股票数量，N 为每股送红股、转增股
本或配股的数量，Q 为调整后的本次公开征集转让股票数量。
二、转让价格

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第 36
号，以下简称“36 号令”）的规定，本次转让价格通过公开征集确定。

根据 36 号令第二十三条的规定，本次公开征集转让价格拟不低于提示性公
告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值（天喻信息 2020 年 7 月 9
日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为 10.27 元/股）及最近一个会计年度天喻信息经审计每股净资产值（天喻信息 2019 年末经审计每股净资产值为 3.32 元/股）两者中的较高者，即不低于 10.27 元/股。最终交易价格将依据相关法规，在比较各受让方报价的基础上，经综合考量各种因素后确定。


本次股份转让完成前，若天喻信息发生派息（本方案公告之前的派息行为不受本款调整）、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格将相应调整。具体调整方式如下：

派发现金股利：P＝Po-D；

送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；

两项同时进行：P=（Po-D）/（1＋N）；

其中，Po 为调整前转让价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本的数量，P 为调整后转让价格。
三、公开征集期限

意向受让方递交本次股权受让申请的期限为：自本公告之日起的 20 个交易
日，即 2020 年 9 月 15 日至 2020 年 10 月 20 日。

四、转让条件和受让方的确定方式

（一）转让条件

1、意向受让方应具备的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。