公告日期：2024-08-27

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-31-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相
结合的方式于 2024 年 08 月 15 日发出，本次会议于 2024 年 08 月 25 日上午 09:00
在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 7 名。公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会

2024 年 08 月 27 日


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