公告日期：2014-06-09

2014年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-078

福建纳川管材科技股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时

股东大会于2014年6月9日上午10:30在公司五楼会议室以现场方式召开。本次

股东大会由公司董事会召集并于2014年5月23日以公告形式在巨潮资讯网发

出通知。公司董事长陈志江先生主持了本次股东大会，公司部分董事、高级

管理人员、监事出席了本次会议，律师等相关人员列席了本次会议。会议的

召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。出席会议的

股东和股东代理人共6人，持有或代表有表决权的股份数48,063,955股，占公

司有表决权股份总数的22.96%。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司减少注册资本的议案》

表决情况：同意6人，代表股份48,063,955股，占本次会议有表决权股

份的100%，无弃权和反对票。

表决结果：经审议，表决通过《关于公司减少注册资本的议案》。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

福建纳川管材科技股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

表决情况：同意6人，代表股份48,063,955股，占本次会议有表决权股

份的100%，无弃权和反对票。

表决结果：经审议，表决通过《关于修改<公司章程>的议案》。

以上议案内容详见公司2014年5……
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