公告日期：2024-11-20

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-067
福安药业（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第一次会
议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会
议通知已于 2024 年 11 月 13 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会选举汪天祥先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。汪天祥先生简历详见本公告附
件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于选举公司六届董事会副董事长的议案》

董事会选举黄涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。黄涛先生简历详见本公告附件。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据公司章程的规定，本次董事会选举产生第六届董事会各专门委员会，各委员会成员构成分别如下：


1、审计委员会：陈耿（主任委员）、董志、刘志强

2、提名委员会：刘志强（主任委员）、董志、汪天祥

3、薪酬与考核委员会：董志（主任委员）、陈耿、汪天祥

4、战略委员会：汪天祥（主任委员）、汪璐、董志、陈耿、刘志强

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员简历详见本公告附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任汪璐先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汪璐先生简历详见本公告附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任汤沁先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汤沁先生简历详见本公告附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任余雪松先生为公司财务负责人，任财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止，余雪松先生简历详见本公告附件。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。


表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任黄涛先生、余雪松先生、冯静女士、汪伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任朱海丽女士担任公司审计部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。朱海丽女士简历详见本公告附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陶亚东先生担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陶亚东先生简历及联系方式详见本公告附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的议案》

同意公司申请银行授信额度2.8亿元，为子公司申请银行授信额度6亿元提供担保，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于子公司拟投资建设项目的议案》

同意全资子公司博圣制药投资 4.……
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