公告日期：2024-08-24

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-49
国投智能（厦门）信息股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯会议相结合
的方式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议通知于 2024 年 8 月 12
日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事申强、惠澎、杨瑾、许瑾光、陈晶、郝叶力和陈少华以通讯方式参会。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》


与会董事认为：公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员签署了关于 2024 年半年度报告的书面确认意见。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，监事会发表了核查意见。

《2024 年半年度报告全文》《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年
半年度报告披露提示性公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2024年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
2. 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会董事认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，监事会
发表了核查意见。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3. 审议通过《关于国投财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报
告》

与会董事认为：国投财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。国投财务有限公司严格按银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合相关规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现国投财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与国投财务有限公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，监事会发表了核查意见。

《关于国投财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案关联董事申强、惠澎、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决。

表决结果：9 名与会董事，4 票同意，5 票回避表决，0 票反对，0 票
弃权，获得通过。

4. 审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计额的议案》

基于业务开展需要，拟新增公司及子公司2024年度与关联方的日常关联交易预计金额1,280万元，交易类型为向关联方销售产品及提供劳务、采购产品及接受劳务、出租工位。新增后，公司2024年度日常关联交易预计总……
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