公告日期：2017-05-16

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股票代码： 300184 股票简称： 力源信息 公告编号： 2017-047

武汉力源信息技术股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第三届董事

会第十六次会议决议，决定于 2017 年 5 月 31 日下午 14： 30 召开 2017 年第三次

临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、 股东大会届次： 2017 年第三次临时股东大会

2、 会议召集人： 公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性

公司于 2017 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了本次

提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、 会议召开时间

（ 1）现场会议时间： 2017 年 5 月 31 日下午 14： 30

（ 2）网络投票时间： 2017 年 5 月 30 日至 2017 年 5 月 31 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 5 月 31

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年 5 月 30 日

15:00 至 2017 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上

述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结

果为准。

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6、 股权登记日： 2017年5月23日（星期二）

7、 会议出席对象：

（ 1）截至股权登记日 2017 年 5 月 23 日（星期二） 下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2）公司董事、监事、高级管理人员。

（ 3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、 现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

二、本次股东大会审议的议案

1、审议《 关于变更公司注册资本的议案》

2、 审议《 关于修改<公司章程>的议案》

3、 审议《 关于公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司向银行申请综

合授信提供担保的议案》

4、 审议《 关于公司为全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司向银行申

请综合授信提供担保的议案》

5、审议《 关于公司全资孙公司深圳市鼎能微科技有限公司为公司全资子公

司深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）向银行申请综合授信提供担保的议案》

说明：

（ 1） 上述议案均属于特别决议议案， 应由出席本次股东大会的股东（包括

股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。

（ 2） 上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详

见2017年5月16日刊登于中国证监会指定的信息披露网（ www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

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提案编

码

提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《 关于变更公司注册资本的议案》 √



2.00 《 关于修改<公司章程>的议案》 √

3.00 《 关于公司为全资子公司南京飞腾电子科技

有限公司向银行申请综合授信提供担保的议

案》

√



4.00 《 关于公司为全资孙公司帕太国际贸易（上

海）有限公司向银行申请综合授信提供担保

的议案》

√



5.00 《 关于公司全资孙公司深圳市鼎能微科技有

限公司为公司全资子公司深圳市鼎芯无限科

技有限公司（母公司）向银行申请综合授信

提供担保的议案》

√

四、 会议登记办法

1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为 2017 年 5 月 27 日上午 9:00

至 12:00，下午 13:00 至 17:00。

2、登记方式 ：现场登记、通过传真或快递方式登记。

（ 1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、 参会股

东登记表（附件 1）办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托

人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（ 2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
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