公告日期：2024-04-19

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-036

河南四方达超硬材料股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2024年4月18日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 4 月 18日上午 9:15 至下午
15:00 。

2、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方
达会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：公司董事长方海江先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 10 人，代
表公司股份 156,912,762 股，占公司总股本的 32.2926%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表公司股份 156,535,862 股，占公司

总股本的 32.2151%；通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 376,900 股，占上
市公司总股份的 0.0776%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）8 人，代表公司股份 11,039,541 股，占公司总股本的 2.2719%。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市华城律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况为：同意 156,912,762 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 11,039,541 股，占出席会议中小股东所
持（含网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

除审议通过此项议案外，公司独立董事在本次年度股东大会中进行了述职。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况为：同意 156,912,762 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 11,039,541 股，占出席会议中小股东所
持（含网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份
总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况为：同意 156,912,762 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）……
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