证券代码：300175 证券简称：朗源股份
朗源股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2019-001
投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （ ）
参与单位名称及人员姓名 王加强 李墨越
时间 2019年6月6日
地点 公司四楼会议室
上市公司接待人员姓名 董事会秘书：李博；证券事务代表：李春丽
投资者关系活动主要内容介绍 1、优世联合概况、主要业务及竞争优势
答：优世联合是专业的数据生态环境运营商，主要业务覆盖数据中心行业全生命周期管理服务，包括数据中心规划设计、工程建设、运营运维、云计算及增值服务等。优世联合拥有全国IDC/ISP运营牌照、全国CDN运营牌照、全国VPN运营牌照、全国数据中心第三方检测资质CMA、增值电信业务经营许可证和ISO9000质量管理认证、ISO27000信息安全、ISO14000环境管理、ISO18000安全及健康管理认证等多项资质，并已获得多项软件著作权及专利。优世联合拥有自主研发的无间云维系统、基于BIM技术构造的数据中心模拟建设平台、室内外物联网通讯管理、各类精度环境感知传感管理等多项成果。优世联合基于数据中心全生命周期精细化管理服务能力，将多年积累的行业经验、项目积淀及技术积累应用至智慧城市物联网场景，通过数据环境的运营服务使海量感知数据服务政府、行业应用管理。
2、优世联合业绩承诺及未来三年是否有增加持股比例的计划
答：公司收购优世联合股权时，优世联合就2019年-2021年度业绩作出如下承诺：2019年度净利润不低于3,000万元，2020年度净利润不低于5,000万元，2021年度净利润不低于8,000万元。（净利润以经审计的合并报表中归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的税后净利润为计算依据）
未来根据优世联合承诺业绩实现情况、业务开展情况及现有其他少数股东的意愿，是公司未来是否继续增加持股比例的先决条件；目前暂无计划。
3、上市公司对控股子公司优世联合采取何种管理方式？
公司治理层面，上市公司控制优世联合后，即召开了优世联合股东大会，更换了优世联合董事会成员，上市公司向优世联合委派了【3】名董事；更换了优世联合监事会成员，上市公司向优世联合委派了【2】名监事，占优世联合监事会成员半数以上，上市公司可以通过监事会对优世联合日常经营进行有效监督。除此之外，优世联合亦修订了公司章程，对两会一层的相关审批权限进行了明确规定，促使优世联合股东大会、董事会、管理层有序进行内部决策程序。
财务管理层面，上市公司统筹主导优世联合财务管理工作。同时将优世联合接入上市公司财务系统，以对优世联合财务信息进行统一实时管理。
4、张涛总经理与董事长之间是否是亲戚关系？
答：总经理张涛与董事长之间不是亲戚关系。
5、公司董事会是否经常召开？是否按照董事会的议事规则办事？
答：公司严格按照法律法规、规范性文件、公司章程及董事会议事规则的要求召开董事会会议，管理层严格执行董事会、股东大会作出的各项决议。
6、公司是否存在虚报利润的情形？
答：公司不存在虚报利润的情形。
7、公司进行期货风险投资，风险投资如有风险，风险是什么？如何管控？
答：公司的风险投资主要开展农产品商品期货期权投资以及深圳证券交易所认定的其他投资，主要为与公司主营业务相关的产品，如苹果、红枣等品种。公司进行风险投资，可能面临投资收益回报率不及预期的风险。为控制投资风险，公司制定了《风险投资管理制度》，内控制度基本健全；适当的分散投资标的，并根据公司经营情况，适度控制投资规模及投资期限；加强市场分析和调研，保证在投资前进行严格、科学的论证。
8、杨建伟、池月珍除了是公司股东之外，是否还有其他关系？是否在公司董事会任职？目前持有多少股份？
答：杨建伟与池月珍为公司持股5%以上的股东，无其他关系，没有在公司任职董事。截至2019年3月31日，杨建伟持股46,750,000股，池月珍持股23,584,800股。
9、未来5年公司的整体战略是什么？未来五年公司是否有转型的构想？
答：公司坚定由农副产品加工向“农副产品加工+数据中心”双主业转型。
附件清单（如有）
日期 2019.6.6