公告日期:2024-07-15
证券代码:300174 证券简称:元力股份 公告编号:2024-026
福建元力活性炭股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第二十三次会议决定,2024 年 7 月 31 日(星期三)下午 2:30 召开
2024 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经本公司第五届董事会第二十三次会议审议,决定召开 2024 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间:2024 年 7 月 31 日下午 2:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 7 月 31 日的交易时间,即 2024 年 7 月 31 日 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年
7 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 7 月 24 日(星期三)。
7、会议出席对象:
(1)截至 2024 年 7 月 24 日(星期三)下午收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司会议室。
9、单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的,应于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会,公司将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议以下事项
1、本次股东大会提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于修订<未来三年股东回报规划(2024-2026)> √
的议案》
2、提案披露时间、披露媒体
上述提案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站披露的拟修订后的《未来三年股东回报规划(2024-2026)》。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记(恕不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记
确认。报名材料在 2024 年 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。