公告日期：2018-04-24

北京东方国信科技股份有限公司



2017年度监事会工作报告



2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有



关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会2017年工作情况报告如下：



一、2017年度监事会工作情况



报告期内，公司监事会共召开7次监事会会议，具体内容如下：



1、第三届监事会第十八次会议



2017年2月27日，公司以现场方式召开第三届监事会第十八次会议，审议



通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》及《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》。



2、第三届监事会第十九次会议



2017年4月18日，公司以现场方式召开第三届监事会第十九次会议，审议



通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。



3、第三届监事会第二十次会议



2017年4月24日，公司以现场方式召开第三届监事会第二十次会议，审议



通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度



报告及摘要》、《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于计提资



产减值准备的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报



告》、《2016年度内部控制评价报告》、《修订<公司章程>的议案》、《关于续聘2017



年度审计机构的议案》等十二项议案。



4、第三届监事会第二十一次会议



2017年6月26日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第三届监事会第



二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》。



5、第三届监事会第二十二次会议



2017年8月25日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第三届监事会第



二十二次会议，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。



6、第三届监事会第二十三次会议



2017年9月4日，公司以现场方式召开第三届监事会第二十三次会议，审



议通过了《关于会计政策变更的议案》。



7、第三届监事会第二十四次会议



2017年10月27日，公司以现场方式召开第三届监事会第二十四次会议，



审议通过了《2017年第三季度报告全文》。



二、监事会独立意见



1、监事会对公司依法运作情况的独立意见



报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。



2、监事会对公司股权激励计划相关事项发表独立意见



报告期内，监事会对调整限制性股票回购价格事项进行了核实，认为符合《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，同意公司对限制性股票回购价格进行相应的调整，调整后的回购价格为7.63元/股。



监事会对本次已授予的部分限制性股票回购并注销的相关事项进行了核实，认为：公司2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将11名激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计303,993



股全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股，本次部分限制性股票回购的数



量及价格准确。



监事会认为，经过对本次激励对象进行核查，公司对414名激励对象持有的



限制性股票4,571,873股份进行解锁合法、有效，满足公司2016年限制性股票



激励计划第一个解锁期解锁条件，同意公司将已经向激励对象授予的限制性股票进……
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