公告日期：2024-10-28

证券代码：30 0165 证券简称 ：天瑞仪器 公告编号：2024-066
江苏天瑞仪器股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开公司
2024 年第三次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月
13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至 2024 年 11 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选监事的议案》 √

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-062）、《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-061）。

本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。


上述提案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码注意事项……
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