公告日期：2015-08-04

证券代码：300159 证券简称：新研股份 上市地：深圳证券交易所
新疆机械研究院股份有限公司
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
申请文件一次反馈意见的回复
独立财务顾问
二零一五年八月
目录
一、请你公司补充披露本次募集配套资金是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条至十一条规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。........................................................................................................................8
（一）本次募集配套资金是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条至十一条规定。...........................................................................................................8
（二）独立财务顾问和律师核查意见......10
二、请你公司结合上市公司现有货币资金用途、未来现金收支情况、可比上市公司资产负债率水平、融资渠道及授信额度等，进一步补充披露募集配套资金的必要性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。......10（一）请你公司结合上市公司现有货币资金用途、未来现金收支情况、可比上市公司资产负债率水平、融资渠道及授信额度等，进一步补充披露募集配套资金的必要性。.................................................................................................................................11
（二）独立财务顾问核查意见......16
三、申请材料显示，部分配套资金用于明日宇航航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设。请你公司补充披露：1）上市项目自己需求的测算依据、测算过程及合理性。2）收益法评估时，预测现金流中是否包含了募集配套资金投入带来的收益。
请独立财务顾问核查并发表明确意见。......16
（一）上市项目自己需求的测算依据、测算过程及合理性。......16
（二）收益法评估时，预测现金流中是否包含了募集配套资金投入带来的收益。请独立财务顾问核查并发表明确意见。.........................................................................19
（三）独立财务顾问核查意见......19
四、请你公司补充披露本次交易方案以确定价格发行股份募集配套资金的资金来源及对上市公司和中小股东权益的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。.....19
（一）本次交易方案以确定价格发行股份募集配套资金的资金来源......20
（二）以确定价格发行股份募集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响。.20（三）独立财务顾问核查意见.....................................................................................21
五、请你公司补充披露募集配套资金失败的补救措施及可行性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。.........................................................................................................21
（一）请你公司补充披露募集配套资金失败的补救措施及可行性......21
（二）独立财务顾问核查意见......22
六、申请材料显示，本次交易前，周卫华和王建军为上市公司的实际控制人，合计持股22.32%。交易完成后，周卫华（持股17.37%）、王建军（持股3.31%）及其一致行动人周卫华控制的星昇投资合计持股25.52%；明日宇航方面，韩华、杨立军交易完成后合计持股15.51%。请你公司：1）根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四……
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