公告日期：2024-11-21

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-064
新疆机械研究院股份有限公司

关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

（一）授予登记数量：300.00 万股

（二）授予登记人数：1 人

（三）授予价格：1.42 元/股

（四）股票来源：公司定向增发 A 股普通股

（五）限制性股票上市日期：2024 年 11 月 26 日

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予限制性股票的登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见，并一致同意由龚巧莉女士作为征集人采取无偿的方式向公司全体股东公开征集表决权。

（二）2023 年 11 月 14 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关
于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性
股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会发表了核查意见。

（三）2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 24 日，公司内部公示本激励计划
激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。
（四）2023 年 11 月 25 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通
过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（六）2023 年 12 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五
届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

（七）2023 年 12 月 22 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予登记完成的公告》。

（八）2024 年 11 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第
五届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。

二、预留授予限制性股票登记完成情况

（一）授予日：2024 年 11 月 12 日。

（二）授予价格：1.42 元/股。

（三）股票来源：公司定向增发 A 股普通股。

（四）股份性质：股权激励限售股。

（五）授予登记人数：1 人。

（六）授予登记数量：300.00 万股。

（七）具体分配情况：


类别 获授数量（万 占预留授予总量 占公司总股本的比
股） 的比例 例

子公司核心员工（1 人） 300.00 100.00% 0.20%

（八）有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60个月。

（九）解除限售安排：

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售安排如下：

解除限售安排 解除限售期间 解除限售比例

自预留授……
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