公告日期：2022-04-20

雄安科融环境科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

本人作为雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，在 2021 年工作中，认真履行，充分发挥自己的会计、审计专长，独立、勤勉的履职，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东利益。我在参与公司董事会及专门委员会等会议时，会提前了解各项议案背景资料，认真把控风险并进行提示，对公司重大事项发表了独立意见。现将本人2021 年度履职情况汇报如下：

一、 出席董事会及列席股东大会情况

作为公司独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，全面了解公司运营情况，以便为董事会相关重要决策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事积极作用。本人参会情况如下：

应出席董事会 实际出席董事会 缺席董事会 出席股东大会

独立董事姓名

次数 次数 次数 次数

谢思敏 10 10 0 3

本人认为，2021 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重
大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项决议及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真的行使了公司所赋予独立董事的权力。

二、 发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人认真了解公司 2021 年
度的经营活动情况，并就相关问题在核实后，在董事会上就相关事项均投了赞成票，发表了同意的独立意见。具体情况如下：


独立
会议日期 会议届次 会议议案

意见

第四届董事会 1.《关于变更会计师事务所的议案》；

2021 年 2 月 9 日 第三十七次会 2.《关于取消公司第二期股票期权激励计划预留部分股票期权的议 同意
议 案》

第四届董事会

2021 年 3 月 11 日 第三十八次会 《关于对外投资设立合资公司的议案》 同意
议

第四届董事会

2021 年 3 月 19 日 第三十九次会 《关于 2017 年度会计差错更正的议案》 同意
议

1.《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

2.《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

3.《关于会计政策变更的议案》

4.《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

5.《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

第四届董事会

2021 年 4 月 19 日 6.《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》 同意
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